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鹏博士第九届董事会第二次会议决议公告
2012-07-02    来源:    作者:佚名
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知以电话和电子邮件方式于2012年6月13日发出,会议于2012年6月19日以通讯表决方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据总经理提名,聘任方锦华女士为公司副总经理。聘期同本届董事会成员任期。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
方锦华女士简历如下:
方锦华女士,1962年出生,会计师,硕士学位。1983年毕业于河北大学财务会计专业,2003年毕业于中央广播电视大学法学专业,2011年毕业于北京航空航天大学软件工程专业。1983年10月至1984年4月任中国化工工程集团北京机械施工公司会计;1984年5月至1993年9月任纺织工业部、中国纺织科技开发总公司会计、财务负责人;1993年10月至2002年6月任中信产业信息公司会计、中国中信集团公司稽核审计部副处长、处长;2002年6月至2010年7月,任长城宽带网络服务有限公司财务总监;2010年8月至2011年11月,任长城宽带网络服务有限公司董事、副总经理;2011年12月至今,任长城宽带
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络服务有限公司副总经理。
公司独立董事杨卫、唐琳、林楠对公司聘任副总经理事项发表了独立意见,
认为:1、经认真审查方锦华女士的教育背景、专业能力及从业经验等,认为其
能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条
件,未发现方锦华女士有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员
的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。2、经
公司总经理提名,聘任方锦华女士为公司副总经理,程序规范,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。3、同意公司董事会本次的聘任决议。
特此公告。
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2012 年6 月20 日
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